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防范于心,反诈同行 民生银行合肥分行开展系列反诈活动

民生银行合肥分行深入落实监管工作要求,防范于心高度重视打击治理电信网络诈骗,反诈分行反诈不断提高电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理专业水平,同行十种小孩最爱吃的饺子馅切实维护人民群众财产安全,民生将反诈宣教体系深度嵌入客户、银行学校、合肥活动企业等社会群体中,开展结合电信网络诈骗新形式、系列新特点,防范于心加强警银联动形成合力,反诈分行反诈筑牢反诈“安全门”。同行十种小孩最爱吃的饺子馅

警银联动,民生守护民众财产安全

今年9月,银行民生银行合肥科技支行接待一名年轻客户,合肥活动在柜面申请办理取现十余万元。开展结合前期监管机构关于“柜面取现”的风险提示,经办柜员认真履责,与取现人核实账户资金来源、用途时,发现该账户存在试探性交易,资金快进快出等异常风险特征,同时发现该账户当日已在同城其他网点取款10万元,且客户无法解释说明。经办柜员结合账户特征分析,初步判断该账户存在资金来源不明,可能涉及电信诈骗等情况,立即上报上级单位,并按照“警银联动”机制要求,及时联系属地公安民警,协助属地公安民警至网点成功将犯罪嫌疑人抓获,提供可疑涉诈资金拦截线索,挽回群众资金损失十余万元,为打击电信网络诈骗黑灰产业提供了有力支持。合肥市公安局高新分局、合肥市反电诈中心书面给予感谢,对支行员工的专业素养,以及民生银行高度的社会责任感表示感谢和肯定。

以赛促学,提升全员识诈能力

为提高电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理专业水平,全力打造“资金链”治理专业队伍,民生银行总行以“反诈识诈、守护民生”为主题,举办第四届民生杯劳动知识和技能竞赛暨反诈专题竞赛。民生银行合肥分行以此为契机,组织全员深入学习反诈知识,宣教结合,选派参赛选手从400余名选手中脱颖而出。经过激烈的决赛角逐,最终荣获系统内团体三等奖,防诈策略赛优秀奖。

以技驻防,创新反诈防控策略

近年来,电信网络诈骗手段加速迭代,风险客户流窜试探,银行存量账户涉案情况多点频发,电信网络诈骗犯罪活动呈高发态势。对于如何有效打击电信诈骗犯罪活动,该行不断摸索、总结,秉持“精准研判、精细操作、精确打击”原则,通过建设应用,探索出一套行之有效的“五位一体”反诈防控策略,从事前防范、事中拦截、事后管控等角度分析,不断完善反诈防控机制建设,实现对电信网络诈骗精准预警、精准阻断。

预防为先,构建反诈新格局

近年来,民生银行合肥分行紧紧围绕反诈主题,引导辖内营业网点充分发挥贴近社区居民的服务优势,组织各营业网点深入周边社区、商圈、学校、企业开展防范电信诈骗服务宣传,通过发放宣传折页、现场讲解等方式,宣传防范电信诈骗知识,提升公众防范意识。同时为进一步加强防范电信诈骗工作宣传力度,该行联合管辖派出所重点针对学校开展专项培训,如合肥包河支行联合常青街道、常青派出所走进锦城小学,开展反诈宣传教育活动,践行社会责任,筑牢校园反诈“安全门”。

“下一步,民生银行合肥分行将持续秉承‘以客为尊’的价值观和‘情系大众 服务民生’的使命,持续履行金融为民的社会责任,不断强化反诈宣教力度与员工识诈水平,全力守护人民群众财产安全。”该行有关负责人介绍道。



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